<<
>>

Глава 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СУММ, НЕ УДЕРЖАННЫХ С ДОЛЖНИКА

По общему правилу принудительное исполнение судебных и несудебных актов в

России возлагается на ФССП России и ее управления по субъектам РФ (ч. 1 ст. 5

Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Однако в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования,

содержащиеся в судебных и несудебных актах, исполняются органами,

организациями, в том числе государственными органами, органами местного

самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными

лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7 Федерального закона "Об исполнительном

производстве").

Так, в силу прямого указания в названном Законе исполнительный документ о

взыскании денежных средств и взыскании периодических платежей, взыскании

денежных средств, не превышающих в сумме 25 тыс. руб., может быть направлен

непосредственно взыскателем соответственно в банк или иную кредитную

организацию и в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику

заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи (ст. ст. 8, 9)

<1>.

--------------------------------

<1> Далее по тексту данной главы указанные лица именуются исполнительскими

агентами.

Наделяя указанные органы, организации и граждан полномочиями по

исполнению судебных и несудебных актов, законодатель предусматривает меры по

защите прав взыскателя: в соответствии со ст. 118 Федерального закона "Об

исполнительном производстве" взыскатель вправе предъявить лицам,

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные

периодические платежи, иск о взыскании денежной суммы, удержанной с должника,

но не перечисленной взыскателю по их вине.

Приведенная формулировка Федерального закона не исключает возможности

предъявления взыскателем к указанным лицам, а также к обслуживающему должника

банку иска о взыскании подлежащей удержанию с должника по исполнительному

документу денежной суммы, и вообще не удержанной с должника.

Правовым

основанием такого иска является обязанность причинителя вреда, причиненного

имуществу гражданина или юридического лица, возместить его в полном объеме (п. 1

ст. 1064 ГК РФ).

Толкуя норму ст. 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве"

1997 г., Конституционный Суд РФ в Определении от 18 ноября 2004 г. N 376-О "Об

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Квасова Василия Андреевича и

Квасовой Светланы Анатольевны на нарушение их конституционных прав частью

первой статьи 91 Федерального закона "Об исполнительном производстве" указал,

что согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу

гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Кроме того, предметом правового регулирования Федерального закона "Об

исполнительном производстве" являются условия и порядок исполнения судебных

актов и несудебных (ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона), а не вопросы

возмещения вреда.

При этом следует иметь в виду, что указанный иск не может предъявляться к

ФССП России, поскольку в силу ч. 1 ст. 7 названного Закона она не относится к

исполнительским агентам. В случае причинения вреда незаконными действиями

(бездействием) судебного пристава, в

том числе неперечислением или

несвоевременным перечислением взыскателю с депозитного счета ПСП денежных

средств, взысканных с должника (ч. 1 ст. 110 Федерального закона "Об

исполнительном производстве"), взыскатель вправе предъявить иск о возмещении

вреда, причиненного судебным приставом (ст. 1069 ГК РФ) <1>.

--------------------------------

<1> См. гл. 5 ч. 4 разд. II Справочника.

Предмет доказывания по делам о взыскании денежных сумм, не удержанных с

должника, образуют следующие юридически значимые обстоятельства:

1) наличие у должника счета в банке (ст. ст. 845, 846 ГК РФ), а при предъявлении

иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., - нахождение

гражданина-должника в трудовых отношениях с таким лицом (ст.

56, ч. 1 ст. 137 ТК

РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9 Федерального закона "Об исполнительном

производстве");

2) предъявление взыскателем или его представителем (при наличии у него

соответствующего полномочия) исполнительскому агенту надлежаще оформленного

исполнительного документа <1> и соответствующего заявления о списании, об

удержании денежных сумм (п. 2 ст. 854 ГК РФ, ст. 109 СК РФ, ст. ст. 8, 9

Федерального закона "Об исполнительном производстве" и др.).

--------------------------------

<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.

Предъявление исполнительскому агенту иных (помимо обозначенных)

документов, в том числе в банк должника расчетного документа (платежного

требования), не требуется.

В соответствии с ч. 2 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном

производстве" перечисление денежных средств со счетов должника производится на

основании исполнительного документа без представления в банк или иную

кредитную организацию взыскателем расчетных документов.

Данное законоположение соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ,

высказанной ранее, но не утратившей ныне актуальности, о том, что

рассматриваемый Закон 1997 г. (ст. 6) не предусматривал оформления платежного

документа для списания денежных средств со счетов должника в банках в случае

предъявления взыскателем исполнительного документа непосредственно в банк

должника <1>. Данное правило не распространяется на случаи предъявления

исполнительного документа взыскателем к счету должника через банк,

обслуживающий взыскателя <2>;

--------------------------------

<1> См.: решение Верховного Суда РФ от 21 мая 1999 г. N ГКПИ99-364,

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 1 июля 1999 г. N КАС

99-119 по тому же делу.

<2> См.: решение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2004 г. N ГКПИ2004-1338

("О признании незаконными подп. 2 п. 12.2, абз. 2 п. 12.5 и п. 12.7 Положения ЦБ РФ

от 3 октября 2002 г.

"О безналичных расчетах в Российской Федерации" N 2-П в

части возложения обязанности на взыскателей по составлению инкассового

поручения при их обращении в банк (кредитную организацию) с исполнительным

документом") и Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24

февраля 2005 г. N КАС05-49 об отмене указанного решения Верховного Суда РФ.

3) (не)истечение на момент предъявления исполнительного документа к

взысканию срока исполнительной давности, а при истечении такового - (наличие)

отсутствие определения суда о его восстановлении <1>;

--------------------------------

<1> Подробнее см. 1.1 гл. 1 ч. 4 разд. II Справочника.

4) наличие на счете должника в банке денежных средств, у гражданина-

должника - начисленной, но не выплаченной заработной платы и проч. (ч. 8 ст. 70 и

др. Федерального закона "Об исполнительном производстве");

5) полное или частичное исполнение требований исполнительного документа

исполнительским агентом (ст. 109 СК РФ, ч. 5 ст. 70 Федерального закона "Об

исполнительном производстве" и др.);

6) наличие на момент предъявления исполнительного документа банку должника

платежных требований, предъявленных к счету должника, очередность

удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по

исполнительному документу (ст. 855 ГК РФ), либо обстоятельств, препятствующих

списанию денежных средств со счета должника, - наложение ареста на них или

приостановление операций по счету, в частности, налоговым органом (ст. 76 НК РФ,

ч. 8 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), а при

предъявлении иска к лицу, выплачивающему должнику заработную плату и проч., -

наличие на указанный момент других исполнительных документов, очередность

удовлетворения которых предшествует очередности удовлетворения требований по

исполнительному документу (ст. 111 Федерального закона "Об исполнительном

производстве");

7) отсутствие вины исполнительского агента в полном или частичном

неисполнении требований исполнительного документа.

По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).

Распределение обязанностей по доказыванию следующее. В силу общего

правила ч. 1 ст. 56 ГПК <1> с учетом презумпции виновности причинителя вреда (п. 2

ст. 1064 ГК РФ) на исполнительского агента возлагается обязанность доказать сам

факт полного или частичного исполнения требований исполнительного документа,

отсутствие своей вины в неисполнении, а также наличие обстоятельств,

препятствующих исполнению (факты, обозначенные в приведенной выше

классификации под N 5 - 7). Другие обстоятельства надлежит доказывать истцу

(взыскателю) (факт под N 3 - в положительном аспекте).

--------------------------------

<1> См. сноску 2 на с. 158 Справочника.

Необходимые доказательства:

-

справка налогового органа о счетах организации, индивидуального

предпринимателя - должника в банках;

- копия трудового договора;

- справки налогового органа, органа Пенсионного Фонда РФ об обязательных

удержаниях из заработка гражданина-должника;

- копия исполнительного документа;

- копия заявления о списании, об удержании денежных сумм с доказательствами

вручения исполнительскому агенту (штамп входящей документации, отметка банка о

принятии к исполнению и проч.);

- доверенность (ее копия) представителя взыскателя;

- выписка по счету в банке;

- копии платежных документов о списании денежных средств со счета в банке;

- копии ведомостей о начислении заработка, иного дохода и др.;

- расчет суммы причиненного вреда <1>.

--------------------------------

<1> См. сноску 1 на с. 72 Справочника.

<< | >>
Источник: Под ред. Решетниковой И.В. СПРАВОЧНИК ПО ДОКАЗЫВАНИЮ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (5-е издание, дополненное и переработанное). 2011

Еще по теме Глава 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СУММ, НЕ УДЕРЖАННЫХ С ДОЛЖНИКА:

  1. Глава 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СУММ, НЕ УДЕРЖАННЫХ С ДОЛЖНИКА
  2. Глава 4. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
  3. Глава 4. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
  4. 1.2. Дела об обращении взыскания на денежные средства должника
  5. 1.2. Дела об обращении взыскания на денежные средства должника
  6. 1.3. Дела об обращении взыскания на имущество должника-гражданина
  7. 1.3. Дела об обращении взыскания на имущество должника-гражданина
  8. 1.7. Дела об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц
  9. 1.7. Дела об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц
  10. 1.6. Дела об обращении взыскания на долю должника в общем имуществе
  11. 1.6. Дела об обращении взыскания на долю должника в общем имуществе
  12. Глава 1. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
  13. Глава 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ
  14. Глава 4. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
  15. Глава 1. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
  16. Глава 2. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ
  17. Глава 4. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
  18. 1.4. Дела об обращении взыскания на имущество должника-организации
  19. 1.4. Дела об обращении взыскания на имущество должника-организации
  20. Глава 3. ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА (ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ОПИСИ)