<<
>>

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)

— Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Закон вступил в силу с 1 февраля 2002 г. (ст. 16 Закона).

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 1 Закона).

Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществ-ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с международными договорами РФ действие Закона распространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ (ст. 3 Закона).

В Законе определены следующие понятия: а) доходы, полученные преступным путем; б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; в) операции с денежными средствами или иным имуществом; г) обязательный контроль; д) внутренний контроль.

В Законе установлены:

меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;

виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

порядок организации деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

полномочия федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов;

ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации доходов.

<< | >>
Источник: А.В. Толкушкин. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 2003

Еще по теме ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ):

  1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
  2. ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
  3. О контроле в целях противодействия легализации через банки доходов, полученных преступным путем
  4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  5. Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  6. Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  7. 4. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  8. ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН (основной) — см. Закон Фехнера, Закон Стивенса, Психофизика, Г. Т. Фехнер.
  9. ЗАКОН РФ О ВЫВОЗЕ И ВВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (Закон РФ № 4804-1)
  10. ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Закон № 157-ФЗ)
  11. ЗАКОН СТИВЕНСА (степенной закон; англ. Stevens's power law)
  12. ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (Закон № 122-ФЗ)
  13. ЗАКОН О ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ РФ (Закон № 155-ФЗ)
  14. ЗАКОН ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ (Закон № 191-ФЗ)
  15. ЗАКОН О СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ (Закон № 225-ФЗ)