МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

— меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легали-зации доходов.

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

обязательные процедуры внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Источник: А.В. Толкушкин. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 2003

Еще по теме МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ: