<<
>>

1. О направлении уголовных дел в суд без ознакомления обвиняемого, не находящегося под стражей, с материалами уголовного дела (по материалам СК при МВД России)

Выявление налоговых правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, в большинстве случаев происходит в течение трех лет после совершения правонарушения. По некоторым делам с учетом арбитражного производства данный срок превышает трехлетний период. Уголовные дела данной категории относятся к небольшой и средней тяжести, срок привлечения к ответственности по которым не превышает шести лет. Данные обстоятельства используют в своих интересах как обвиняемые, так и их защитники. Зачастую последние и используют такой достаточно распространенный адвокатский прием, который заключается в противодействии органам предварительного расследования на стадии ознакомления с материалами уголовного дела путем злоупотребления правом, предоставленным ч.

3 ст. 217 УПК РФ <1>. Необоснованное затягивание сроков следствия может повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности, что на деле довольно часто и происходит.

--------------------------------

<1> Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.

Из общего количества ходатайств о продлении процессуальных сроков 16% поступило по уголовным делам, возбужденным по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Значительная часть ходатайств является результатом слабого процессуального и ведомственного контроля, снижения требовательности к подчиненным со стороны руководителей органов предварительного следствия. Следователями не в полной мере используется право, предоставленное ч. 5 ст. 215 УПК РФ <1>.

--------------------------------

<1> Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется от ознакомления, то следователь по истечении пяти суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, указанных в части второй настоящей статьи, составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

В качестве положительного примера по противодействию данным злоупотреблениям со стороны обвиняемого можно привести уголовное дело, возбужденное в г. Москве в отношении Дорониной Е.И.

24.03.2006 Дорониной Е.И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1; ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159; п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

28.03.2006 обвиняемой и ее защитникам в порядке ст. 217 УПК РФ <1> предъявлено уголовное дело в 10 томах для ознакомления.

--------------------------------

<1> Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

В процессе ознакомления обвиняемая и ее защитники, будучи надлежащим образом уведомлены следователем о необходимости явки для выполнения требований ст. 217 УПК РФ, злостно уклонялись от явки в назначенное время.

Следователем были вручены Дорониной Е.И. повестки о явке для ознакомления с материалами уголовного дела в период с 9 ч утра до 18 ч вечера 19, 20, 21 апреля 2006 г., а также с 24.04.2006 по 31.05.2006, 2, 8, 23, 26 июня 2006 г., 07.07.2006, однако она, злоупотребляя своим правом на защиту, с целью затягивания предварительного следствия и избежания уголовной ответственности в назначенное время не являлась.

О причинах неявки следователя не уведомляла либо являлась со значительным опозданием, никаких документов об отсутствии по уважительной причине не представляла. О причинах опоздания заранее не уведомляла. Без разрешения следователя и без уважительных причин, ссылаясь на личные обстоятельства и занятость, она неоднократно покидала место производства ознакомления. Кроме того, неоднократно заявляла необоснованные и надуманные ходатайства о якобы препятствии ее в ознакомлении с материалами уголовного дела в связи с отсутствием нумерации листов дела, описи и т.д. Указанные ходатайства своевременно рассматривались и в их удовлетворении отказано.

Защитник обвиняемой справки о причинах опозданий и неявок для выполнения требований ст. 217 УПК РФ также не представила. С момента объявления об окончании предварительного расследования с 28.03.2006 по 07.08.2006 явилась для ознакомления с материалами дела девять раз и знакомилась не более 1 - 2 ч в день.

В целях документирования данных фактов следователю даны указания о фиксировании поведения обвиняемой и защиты. По каждому конкретному факту ненадлежащего поведения, а именно несвоевременного начала ознакомления, прерывания ознакомления без уважительных причин, неявки для ознакомления в назначенное время и т.д., - следователем составлялся подробный рапорт.

В связи с тем что обвиняемая в нарушение требований ч. 3 ст. 102 УПК РФ <1> препятствует производству по уголовному делу, умышленно затягивает сроки следствия, ведет себя ненадлежащим образом и в нарушение ч. 5 ст. 215 УПК РФ иным образом уклоняется от ознакомления с материалами уголовного дела, следователем проинформирован прокурор, осуществляющий надзор за органами предварительного расследования, ему представлены копии подтверждающих документов: рапорты, корешки повесток, уведомления в юридическую консультацию и т.д. Уголовное дело заслушано в прокуратуре, по итогам которого составлен протокол, в котором отражено, что действия обвиняемой и защиты направлены на умышленное затягивание сроков следствия с целью препятствия производства по уголовному делу и осуществления правосудия. В связи с этим, руководствуясь ч. 5 ст. 215 УПК РФ, принято решение о направлении дела в суд без ознакомления обвиняемой с материалами уголовного дела.

--------------------------------

<1> Иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

07.08.2006 следователем вынесено постановление об окончании ознакомления обвиняемой и ее защитника с материалами уголовного дела на основании ст. 38, ч. 5 ст. 215 и ч. 6 ст. 220 УПК РФ <1>, уголовное дело направлено с обвинительным заключением прокурору, который утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

--------------------------------

<1> После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору.

Жалоба обвиняемой на действия следователя следственной части, выразившиеся в досрочном прекращении ознакомления с материалами уголовного дела, рассматривалась Таганским районным судом г. Москвы, который отказал в ее удовлетворении, мотивируя тем, что по смыслу ст. 125 УПК РФ <1> в судебном порядке могут быть обжалованы действия следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ гражданам к правосудию. По мнению суда, решение следователя об окончании ознакомления обвиняемой с материалами уголовного дела не затрудняет доступ к правосудию, поскольку она может воспользоваться правом на ознакомление с материалами уголовного дела в любое время, в том числе и в суде. Данное постановление вступило в законную силу.

--------------------------------

<1> Судебный порядок рассмотрения жалоб.

В настоящее время Замоскворецким районным судом г. Москвы обвиняемая Доронина Е.И. по данному уголовному делу признана виновной и приговорена к шести годам лишения свободы.

Кроме того, по аналогичным обстоятельствам, связанным со злоупотреблением правом на защиту, следователями ГУВД по г. Москве направлены и другие уголовные дела, по которым также имеются судебные решения.

<< | >>
Источник: И.Н. Соловьев. ПРЕСТУПНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ И ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ (Учебное пособие). 2010

Еще по теме 1. О направлении уголовных дел в суд без ознакомления обвиняемого, не находящегося под стражей, с материалами уголовного дела (по материалам СК при МВД России):

  1. Международный уголовный суд
  2. § 5. Суд и прокуратура в стадии судебного разбирательства по уголовным делам
  3. 5.1.2. Порядок возбуждения уголовного дела
  4. 31.2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ
  5. 5.1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
  6. 5.1. Возбуждение уголовного дела
  7. § 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
  8. Глава 10. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
  9. Статья 5.51. Нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению агитационных печатных материалов, правил изготовления агитационных печатных материалов
  10. § 8. Международные трибуналы. Международный уголовный суд
  11. Глава 2. НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МВД РОССИИ И ФНС РОССИИ
  12. 8.4. Полномочия органов МВД России в налоговой сфере. Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов
  13. § 2. Учеты, осуществляемые ГИАЦ МВД России
  14. Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей для размещения агитационных материалов
  15. 11.4. Производство по уголовным делам о налоговых преступлениях
  16. § 2. Защита в уголовном судопроизводстве
  17. Уголовная ответственность
  18. § 2. Уголовное судопроизводство
  19. Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов