<<
>>

§ 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Допрос заявителя.

Заявителями о взяточничестве могут быть:

а) лица, у которых вымогаются взятки;

б) взяткодатели;

в) должностные лица, которым предлагалась взятка;

г) родственники, знакомые, близкие взяткодателей и взяткополучателей;

д) сослуживцы взяткополучателя;

е) иные граждане, располагающие сведениями о взяточничестве.

Общей особенностью допроса при расследовании взяточничества,

в том числе и допроса заявителей, является необходимость максимальной детализации показаний допрашиваемых, выяснение подробностей, могущих при их проверке и подтверждении прямо или косвенно указывать на совершение преступления и его отдельные обстоятельства.

В процессе допроса заявителя выясняется:

кому, где, когда, кем или через кого, каким образом дана или будет передана взятка;

характер взаимоотношений заявителя с должностным лицом, когда и при каких обстоятельствах произошло их знакомство;

что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения;

за совершение каких действий дана взятка, выполнены ли они, в чем конкретно они заключались, какие следы их выполнения и в каких документах могут быть обнаружены;

каков обычный порядок осуществления данных действий;

имело ли место вымогательство взятки, в какой форме она требовалась, назывался ли предмет взятки или ее сумма, не сопровождалось ли вымогательство угрозами нежелательных последствий и не наступили ли они, выполнены ли действия, за совершение которых вымогалась взятка;

кому еще известно о сообщенных им фактах и о его намерении заявить о взяточничестве, осведомлены ли об этом заинтересованные лица.

2. Задержание с поличным взяточника возможно в тех случаях, когда правоохранительным органам известно место и время предстоящей передачи взятки. Целью задержания является изобличение взяточника при передаче взятки или обнаружение предмета взятки при нем после совершения преступления.

Проведению оперативно-тактической операции по задержанию взяточника предшествует подготовка к ней, в ходе которой следователь и оперативные работники органа дознания должны:

выяснить у заявителя подробные сведения о предмете взятки, месте, времени, способе ее передачи;

ознакомиться с особенностями места задержания;

принять меры, исключающие возможные провокационные действия и заявления со стороны задерживаемых лиц (например, попытки избавиться незаметно для окружающих от предмета взятки, заявления о том, что он подброшен участниками задержания и т.п.);

подобрать участников задержания и подготовить средства фиксации его хода и результатов задержания с поличным;

зафиксировать предмет взятки и его индивидуальные признаки.

При этом применяются следующие способы фиксации предмета взятки:

фотографирование предмета предстоящей взятки с описанием его индивидуальных признаков, характера и особенностей упаковки;

фиксация количества купюр определенного достоинства, серий и номеров денежных знаков, их общей суммы;

нанесение на предмет взятки или его упаковку условных обозначений либо обработка их спецпорошком или спецкарандашом;

упаковка предмета взятки в бумагу или ткань с неровными краями с сохранением другой ее части;

• оставление заявителем у себя упаковки от предмета взятки, технического паспорта к нему, инструкции по его использованию или товарного чека.

В ходе операции за действиями заявителя и взяточника устанавливается постоянное наблюдение, которое фиксирует на фото- или видеопленку момент передачи взятки, после чего осуществляется задержание взяткополучателя с поличным. Данная операция осуществляется в присутствии понятых.

3. Обыски.

После задержания взяточника производится его личный обыск, а также обыски на рабочих местах и по месту жительства участников преступления и их близких родственников, если известны индивидуальные признаки предмета взятки и имеются достаточные основания обнаружения его по месту жительства или на рабочем месте данных лиц.

В ходе обыска объектами поиска являются:

а) предмет взятки, его части, упаковка от него, различные документы, личные записи, указывающие на передачу взятки, ее предмет или сумму;

б) служебные документы (докладные, справки, резолюции, решения и т.п.), подтверждающие причастность взяткополучателя к решению вопросов или выполнению служебных действий в интересах взяткодателя;

в) документы, записи, чеки и иные доказательства, свидетельствующие о значительных денежных тратах взяткополучателя (приобретение недвижимости, мебели, автомобилей, драгоценностей и т.п.), совпадающих со временем получения взятки;

г) переписка, записи, адреса мест жительства или работы, номера телефонов, фотографии, дарственные надписи, свидетельствующие о знакомстве участников преступления или связях между ними;

д) если предмет взятки до ее передачи был обработан спецпорошком или спецкарандашом, обращается внимание на выявление их наличия (свечения) на руках и одежде обыскиваемого;

е) у взяткодателя — предметы, документы, записи, указывающие на источник получения средств для дачи взятки или приобретения ее предмета (сберегательные книжки с отметками о снятии вклада, записи о суммах, взятых в долг, копии долговых расписок, чеки на приобретение ценностей, оказавшихся у взяткополучателя;

ж) в случае передачи взятки в служебном кабинете или на квартире — следы, оставленные участниками преступления (следы пальцев рук, бутылки распитых спиртных напитков, забытые предметы и т.д.).

При обнаружении предмета взятки, а также документов, имеющих значение для дела, от задержанного (обыскиваемого) должны быть на месте получены объяснения по поводу их нахождения у него.

Осмотр предмета взятки.

При обнаружении предмета взятки производится его осмотр с целью выявления и фиксации признаков переданной взятки и при необходимости изымается. При осмотре выявляются и фиксируются следы рук взяткодателя и взяткополучателя, родовые и индивидуальные признаки предмета взятки, номера, специальные пометки, количество купюр определенного достоинства, их общая сумма, если они были предварительно зафиксированы взяткодателем или работниками правоохранительных органов. Признаками переданной взятки являются также вид, характер и особенность упаковки предмета взятки.

Осмотр и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взяточничестве, производятся с целью установления обстоятельств совершенного преступления или отдельных действий его участников, направленных на достижение интересов, обусловленных взяткой, а также способов и приемов сокрытия содеянного. Кроме служебных документов взяткополучателя, осматриваются и изымаются служебные документы взяткодателя, когда передача взятки связана с выполнением им поручений по службе и последующим оформлением фиктивных оправдательных документов на сумму взятки.

Служебными документами, подлежащими осмотру и выемке, являются положения, приказы, инструкции, уставы и другие ведомственные акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия должностных лиц, а также все документы, в которых отражаются выполненные должностным лицом действия (или бездействие) в интересах взяткодателя.

В результате осмотра документов может быть установлено:

круг причастных к преступлению лиц;

были ли выполнены действия, обусловленные взяткой;

законно или незаконно их совершение или воздержание от их совершения в интересах взяткодателя;

роль взяткополучателя и взяткодателя в их выполнении или невыполнении;

порядок документального оформления той или иной операции;

не решался ли интересующий вопрос в порядке, отличающемся от общего порядка решения аналогичных вопросов (в ускоренном, внеочередном или, наоборот, в искусственно замедленном порядке);

соблюдены ли требования, предъявляемые к оформлению подобных документов (наличие требуемых резолюций, регистрационных и учетных записей, входящих и исходящих номеров и т.п.);

наличие подчисток, исправлений, подлогов документов, составленных участниками преступления;

кто, кроме взяткополучателя и взяткодателя, причастен к осуществлению данных действий и в чем выразилось их участие.

Чтобы не допустить уничтожения документов или внесения в них исправлений заинтересованными лицами, их осмотр и изъятие должны быть произведены неожиданно для подозреваемого незамедлительно после возбуждения уголовного дела либо приняты меры по обеспечению сохранности документов до их осмотра.

Допрос взяткополучателя.

Допрос взяткополучателя должен быть максимально приближен к моменту его задержания с поличным или производству у него обыска, чтобы использовать состояние психологического напряжения, вызванного производством этих следственных действий и сократить время на обдумывание объяснений по поводу обнаружения у него предмета взятки или иных имеющих значение для дела предметов и документов. Задачей допроса является получение подробных показаний о цели взятки, обстоятельствах ее дачи и получения, причастных к преступлению лицам и роли каждого из них.

От допрашиваемого должны быть получены детальные объяснения по поводу нахождения у него предмета взятки, источника и обстоятельств его получения и предназначения, сущности обнаруженных при нем документов и записей, взаимоотношений с участниками преступления, характера его служебной деятельности вообще и действий, произведенных в связи с исследуемым фактом, вчастности.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

Потребность в наложении ареста на почтово-телеграфные

отправления возникает при проживании взяточников в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных командировках, экспедициях и т. п. Целью этого след-ственного действия является установление участников преступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления, а также мест нахождения предмета взятки и имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Допросы свидетелей.

В качестве свидетелей допрашиваются:

а) заявители, авторы публикаций, писем, сообщений о взяточничестве, очевидцы преступления;

б) должностные лица контролирующих органов;

в) начальники, подчиненные и иные сослуживцы заподозренных во взяточничестве лиц, располагающие сведениями о преступлении, либо причастные к выполнению интересующих следствие действий или оформлению документов;

г) соседи и знакомые взяточников, их родственники;

д) посетители, обращавшиеся к взяточникам по вопросам, аналогичным исследуемому в ходе расследования.

Данные лица допрашиваются об источнике приводимых ими фактов, о выявленных нарушениях в деятельности интересующих следствие должностных лиц и в оформлении ими документации, об обстоятельствах разрешения отдельных вопросов, об обстоятельствах встречи взяткодателя и взяткополучателя, источниках дохода взяточников, о наличии имущества, принадлежащего взяточникам и их близким родственникам, о случаях вымогательства взятки и т.п.

Осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия производится при необходимости установления факта пребывания участников преступления в определенное время в данном месте (служебном кабинете другого участника преступления, в автомобиле, ресторане, на даче и т.п.). Обнаружение в ходе такого осмотра следов рук, ног, транспортных средств, окурков, забытых вещей, принадлежащих участникам преступления, особенно при отрицании ими факта знакомства и нахождения в осматриваемом месте является веским доказательством причастности к преступлению.

Целью осмотра места происшествия может быть также ознакомление с обстановкой, в которой происходили встречи участников преступления и передача взятки.

Допрос обвиняемого.

Получение правдивых показаний от обвиняемых, как правило, сопряжено с необходимостью преодоления отрицания ими причастности к преступлению и их стремления избежать ответственности за взяточничество. Даже при бесспорной доказанности факта получения взятки преступники обычно пытаются скрыть подлинные мотивы своих действий и объясняют их дачей или получением денег взаймы, возвращением долга, передачей находки ее владельцу и т.д. Поэтому допросу данных лиц должна предшествовать его подготовка, в ходе которой следователь прогнозирует возможные варианты ответов и поведения допрашиваемого, продумывает содержание, формулировки и последовательность постановки вопросов и определяет тактику предъявления изобличающих доказательств.

При допросах обвиняемого с целью лишения его возможности сослаться в последующем на доводы, которые трудно проверить (неопытность, недостаточную компетентность в интересующих след-ствие вопросах, неверное представление о порядке оформления документов, излишнюю доверчивость и т.п.), целесообразно вначале выяснить общие условия его служебной деятельности, опыт работы, знание своих обязанностей, отношение к делу, сложившуюся рабочую обстановку, порядок решения и документального оформления вопросов, аналогичных исследуемому.

Обвиняемый подробно допрашивается:

о предмете взятки;

об обстоятельствах знакомства соучастников преступления;

об обстоятельствах достижения договоренности о даче-получении взятки;

об обстоятельствах совершения преступления, его цели и конкретных действиях каждого из участников преступления.

При утверждении взяточников о достижении договоренности о даче-получении взятки в квартире или служебном кабинете взяткополучателя или взяткодателя у допрашиваемого должно быть выяснено место нахождения названного помещения, особенность его расположения, обстановки, интерьера.

Достижению успеха в расследовании взяточничества и повышению его оперативности способствует своевременное отстранение взяткополучателя от занимаемой должности или заключение его под стражу.

11. Назначение экспертиз.

В случаях, когда взяточничество сопряжено с подлогом документов, оформленных в связи с выполнением служебных действий в интересах взяткодателя, либо представлением сомнительных или фиктивных документов, исполненных взяточниками, назначается и проводится судебно-почерковедческая экспертиза (установление исполнителя текста, тождества его почерка и подписи) и технико-криминалистическое исследование документов (восстановление уничтоженных записей в документах, установление времени составления документа, внесенных после его изготовления изменений, подлинности печати и т.п.).

Дактилоскопическая экспертиза проводится в случае, если требуется выявить и установить принадлежность следов пальцев рук взяткодателя, взяткополучателя или посредника, обнаруженных на предмете взятки.

При использовании факта передачи взятки в целях задержания взяточников с поличным в зависимости от примененного способа фиксации предмета взятки проводится криминалистическая экспертиза целого по частям или судебно-химическая экспертиза.

Для определения стоимости, качества, артикула, места и времени изготовления ценностей и вещей, являющихся предметом взятки, а также имущества, приобретенного на средства, полученные в качестве взятки, проводится судебно-товароведческая экспертиза.

Для установления соответствия совершенных операций требованиям закона, установления размера материального ущерба, причиненного действиями взяточников, назначается и проводится судебно-бухгалтерская экспертиза.

Очная ставка.

В необходимых случаях между участниками преступления, а также свидетелями могут быть проведены очные ставки. При этом необходимо учитывать, что взяточники иногда сами настаивают на ее проведении с определенным лицом, имея при этом цель использования ее для сговора. Поэтому при проведении очной ставки следователь должен принять меры к недопущению данного сговора.

Предъявление для опознания.

Предъявление для опознания производится по делам о взяточничестве для установления участников преступления, когда одному из них неизвестны фамилии других, проверки показаний взяточников и очевидцев преступления при их сомнительности, а также в целях установления принадлежности предмета взятки взяткодателю либо нахождения его у взяткополучателя или посредника.

Следственный эксперимент.

Производство следственных экспериментов позволяет проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета взятки, находясь в месте, о котором оно указало при допросе.

Направление запросов и истребование справок.

Истребование справок из различных органов и учреждений

является средством получения сведений об источнике средств для дачи взятки, месте ее хранения после получения, приобретении имущества и иных крупных денежных тратах за счет взяток, материальном положении, источниках доходов взяточников и членов их семей и т.п.

В этих целях направляются запросы о наличии денежных средств в банках на имя взяточников и их близких родственников; истребуются сведения о приобретении и продаже недвижимости, транспортных средств, принадлежащих взяточнику и его близким родственникам; истребуются сведения о размере заработной платы взяточника и членов его семьи и иных месячных и единовременных выплатах и т.п.

16. Оперативно-розыскные мероприятия.

В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет организация взаимодействия с органами дознания и использование их оперативно-розыскных возможностей.

Оперативные работники органа дознания используются для:

выявления свидетелей взяточничества, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах;

обнаружения документов, отражающих преступные операции;

проверки законности или обоснованности удовлетворения интересов взяткодателей;

получения оперативной информации о возможных местах хранения предмета взятки и сокрытия имущества, нажитого преступным путем;

сбора сведений о взяточниках, их образе жизни, связях, взаимоотношениях, установления соучастников преступления и т.п.

<< | >>
Источник: Д.Н. Балашов Н.М. Балашов С.В. Маликов. КРИМИНАЛИСТИКА (Учебник). 2005

Еще по теме § 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

  1. 28.3. ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
  2. § 3. Особенности производства первоначальных следственных действий
  3. 23.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НЕКОТОРЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
  4. § 2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений
  5. 27.4. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
  6. § 3. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
  7. § 3. Тактика следственного действия
  8. 27.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
  9. 29.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
  10. 13.3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА
  11. 34.3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ И МЕТОДИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ