<<
>>

§ 2. Следственные ситуации, версии и планирование расследования по делам о незаконном обороте наркотиков

Уголовные дела о преступлениях в сфере криминального наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам ОРД. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими их выявление и расследование, как:

отсутствие важнейшего первоисточника информации — потерпевшего;

глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие криминальной контрразведки;

относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления различных наркотиков;

5) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе уголовных дел данной категории складываются сложные следственные ситуации. Лишь в единичных случаях возможны простые ситуации, когда с самого начала факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны, например после задержания граждан, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных пунктах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации нередко осложняются тем, что вскоре всплывают новые преступные эпизоды и новые лица, причастные к ним.

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы наркодельцов. Тогда перед следственными и оперативными органами встают новые задачи, решение которых при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, харак-теризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существен-ных чертах преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или лице, его совершившем.

Наиболее типичны проблемные си-туации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о со-бытии и обстоятельствах содеянного, при наличии данных о по-дозреваемом. Возможны проблемные ситуации, когда о виновном лице нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.

Проблемные ситуации складываются при существенной не-полноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфарм- предприятий, из медицинских учреждений, когда действует орга-низованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), которые используют свое служебное положение.

Проблемность ситуации обусловлена недостатком исходных данных о личности преступников и других ключевых обстоятельст-вах произошедшего.

Достаточно хорошо зарекомендовал себя алгоритмический подход к расследованию таких преступлений. Алгоритм совместных действий следователя ФСКН и органа дознания может содержать такие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, прекурсоров, приспособлений для их транспортировки, а также документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и производство судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах лиц, виновных в незаконном обороте наркотиков.

Особо сложные ситуации обычно складываются тогда, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию. Сочетание неблагоприятных факторов и приводит к возникновению таких сложных ситуаций. Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны, а данные о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут отсутствовать.

Предмет преступления (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы.

В данной ситуации необходимо непосредственное ознакомле-ние следователей и работников дознания с технологическим про-цессом производства наркосодержащих медпрепаратов, произ-водственной документацией, знание способов хищений наркотиков, использование помощи сведущих лиц.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока не ясны его намерения. Со стороны задержанного имеется противодействие в их установлении, что создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающая ситуация характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

В такой особо сложной ситуации рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативников:

осмотр места задержания;

личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;

обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, прекурсоров и документов;

освидетельствование и допрос подозреваемого.

Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причем

предложенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у задержанного изъяты наркотики, необходимо своевременное получение доказательств его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта к содеянному и продолжаться до окончания предварительного расследования, а иногда и до вынесения приговора.

Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные возможности для сбора материалов, характеризующих личность наркодельцов, связи, образ жизни подозреваемых, проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть судебными доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем.

При выявлении ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов незаконного оборота наркотиков также не обойтись без активного осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Специфика расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков приводит к возникновению сложных (про-блемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования.

Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий — основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций по делам рассматриваемой категории. Версии не только определяют направление расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных наркодельцами.

Исходную информацию об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков сотрудники ФСКН и других правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого. Однако задержание с поличным и результаты личного обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного субъекта. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать обобщенные сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах работы и отдыха, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления.

Анализ полученных данных способствует формированию обоснованных предположений о случившемся и построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных дан-ных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. Нужно, однако, помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому без дальнейшего собирания сведений, в том числе и из оперативных источников, следователю не обойтись.

При хищениях наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество украденных наркотиков, места их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, о каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика.

Если подозреваемый установлен, но характер произошедшего ясен не до конца, а факты незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации:

задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный — член преступного формирования, зани-мающегося незаконными операциями с наркотиками;

б) подозреваемый — перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы;

задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый — член преступного формирования (перекупщик, производитель, заготовитель, посредник) хранит и распространяет наркотики;

задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца — расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотиков; сбытчика наркотиков оптом;

б) покупателя — оптового скупщика наркотиков, сбывающего их на дискотеках и в других местах;

в) содержателя притона для потребления наркотика;

г) продавца и покупателя — членов одной или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; не знающих друг друга, действующих через посредника.

Если задержанию предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий и личность подозреваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятельства содеянного. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков.

При внезапном задержании подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий усложняется, ибо отправным моментом служит лишь факт их обнаружения.

Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который собирают в определенных регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обнаружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или собранное сырье переправлено в страну контрабандным путем и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего в место его пе-реработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дикорастущей конопли. При обнаружении наркотиков, изготов-ленных из растений, в России не культивируемых, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.

При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учитывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что может указывать на их хищение из медицинских учреждений или аптек. Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигается версия о наличии у подозреваемого преступных связей с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков для последующего хищения и реализации. Анализируя событие преступления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к преступному наркобизнесу осуществляется путем реализации про-думанной системы процессуальных действий. Важное значение здесь имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, следственном осмотре. Поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть со-риентированы на установление каналов поступления наркотиков, выявление всех соучастников и членов организованной преступной группы, ее криминальных связей, в том числе зарубежных.

Планирование расследования — динамичный процесс, свя-занный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков имеет свои особенности, поэтому планирование должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств.

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления производства оперативно-розыскных мер. Совместно с оперативником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители; определены: сроки и место проведения совместных следственных и оперативно-розыскных действий, их последовательность; меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов; порядок действий при личном обыске, освидетельствовании задержанных и др.

Поступающие от органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведе-ния, особенно аналитически обобщенные, оптимизируют поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

Основная цель планирования расследования состоит в уста-новлении способов, места и времени совершения преступных операций, каналов поступления, оптового сбыта и розничной реализации наркотиков. В зависимости от вида (группы) преступ-лений в сфере незаконного оборота наркотиков планирование бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и хим- фармпредприятий, их незаконного изготовления, приобретения и сбыта состоит в том, что при возбуждении уголовного дела опе-ративникам примерно известны лица, причастные к совершению преступления, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеют свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, поскольку расхитители тщательно маскируют свои действия. При выявлении нарушений правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркопрепаратов нужно выяснить, не связаны ли они с замаскированными хищениями и не являются ли результатом преступной деятельности.

<< | >>
Источник: Е.П. Ищенко A.A.Топорков. КРИМИНАЛИСТИКА (Учебник. Издание второе, исправленное, дополненное и переработанное). 2010

Еще по теме § 2. Следственные ситуации, версии и планирование расследования по делам о незаконном обороте наркотиков:

  1. § 2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование расследования
  2. § 3. Первоначальный этап расследования дел о незаконном обороте наркотиков
  3. ГЛАВА 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
  4. § 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  5. § 1. Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
  6. § 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
  7. ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  8. ГЛАВА 18. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
  9. § 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
  10. 28.2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ
  11. § 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
  12. § 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
  13. § 2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования
  14. Глава 33. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ И ХИЩЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ