<<
>>

§ 3. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений

Особенности расследования коммерческого подкупа

Коммерческий подкуп — это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой ор-ганизации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно не-законное оказание ему услуг имущественного характера за со-вершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

При коммерческом подкупе субъектами преступления являются лица, которые постоянно или по специальному полномочию выполняют организационно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, не относящихся к государственным органам и муниципальным учреждениям. Данное преступление предусмот-рено гл. 23 УК РФ, а уголовное дело по ст. 204 УК РФ возбуждается только по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Такое положение является существенной особенностью возбуждения уголовного дела по факту коммерческого подкупа. Процесс раскрытия содеянного тоже усложняется.

Коммерческий подкуп — корыстное преступление. Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела здесь могут служить:

заявление гражданина о передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, объекта подкупа;

информация о фактах подкупа, поступившая от службы собственной безопасности, от ревизионных и контролирующих органов (когда с момента подкупа прошло продолжительное время);

оперативно-розыскная информация о факте состоявшейся передачи предмета подкупа или же предстоящей его передаче.

Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для лица, получившего предмет подкупа. Задачей расследования здесь является обнаружение и изъятие предмета подкупа, а также иных доказательств, изобличение преступников. При этом, как и при даче взятки, в рамках оперативно-тактической операции «Задержание преступника с поличным» производятся следующие следственные действия: допросы заявителей, личный обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанных, обыски на их рабочих местах, в домах, квартирах, осмотр предмета подкупа, допрос подозреваемого.

Далее осуществляются осмотр и изъятие документов, допросы свидетелей и руководителей организации, по заявлению которых возбуждено уголовное дело.

Во второй ситуации, когда с момента подкупа прошло длитель-ное время, основные усилия следователя и оперативно-розыскных органов направляются на установление и изучение обстоятельств и деталей преступления, разных его моментов, сторон и связей между ними и участниками содеянного. Для этого производятся прежде всего выемка и осмотр документов, собирание и исследование доказательств, позволяющих сделать объективный вывод о цели и мотивах преступления, обо всех обстоятельствах его совершения и причастных лицах.

В ситуации, когда информация о подкупе поступила из оперативных источников, производятся допрос свидетелей, обыски, выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, ревизии, технико-криминалистические, тра- сологические, почерковедческие экспертизы, оперативно-розыскные действия (прослушивание телефонных и иных переговоров, проведение оперативного эксперимента), а также допросы заподозренных в подкупе и иных заинтересованных лиц.

В процессе расследования коммерческого подкупа доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

факт передачи лицу, выполняющему управленческие функции, предмета подкупа;

предмет подкупа и его признаки. В этом качестве обычно передаются наличные деньги, предметы роскоши, различные ценности. При установлении предмета подкупа должны быть выявлены его общие и частные признаки, а в случаях передачи наличных денег — их точная сумма, количество купюр разного достоинства, упаковка, номера и серии денежных знаков (по возможности);

источник средств для дачи подкупа, которым могут быть суммы, снятые со счетов в банках, взятые в долг, вырученные от продажи личного имущества; заработная плата, а также средства, добытые преступным путем;

место, время и способ передачи предмета подкупа, а при вымогательстве подкупа устанавливается его форма, содержание требований вымогателя;

характер действий лица, выполняющего управленческие функции, или его бездействие в интересах подкупающего;

участники преступления, характер взаимоотношений между ними, конкретная роль каждого из них;

обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность участников коммерческого подкупа, и их характеристики;

размер причиненного ущерба, а также преступного обогащения получателя подкупа и посредников;

причины подкупа и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;

характер делопроизводства в организации, система учета, контроля и сопровождения документов;

особенности функционирования коммерческой организации, графики рассмотрения плановых и неплановых вопросов, методика принятия окончательного решения — коллегиальное или единоличное и т.п.;

нормативные документы, регулирующие деятельность орга-низации;

договорные, деловые, производственные и иные связи с другими предприятиями, учреждениями и организациями;

упущения и недостатки в деятельности коммерческой орга-низации;

характеристика жертв коммерческого подкупа. Ими могут быть как частные лица, находящиеся в правовых отношениях с коммерческой организацией, в которой имел место подкуп, так и учредители коммерческих и некоммерческих организаций.

Данные, полученные в результате розыскной деятельности, используются для производства обысков, выемок, осмотра и изъятия документов, допроса свидетелей, изобличения лица, которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные либо административно- хозяйственные функции в коммерческих организациях, используя свое служебное положение для обогащения.

Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативных мероприятий при расследовании коммерческого подкупа практически совпадает с их тактикой при расследовании взяточничества.

Особенности расследования служебного подлога

Служебным подлогом считается внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния со-вершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Первичную информацию о служебном подлоге следователь может получить в ходе расследования имеющегося в его произ-водстве уголовного дела. Например, проверяя личность обвиняе-мого, он выявляет факт изменения им своих настоящих биогра-фических данных. В документах, предъявленных обвиняемым, они выглядят иначе, чем в официальных, полученных из достоверных источников.

Должностной подлог может быть выявлен в ходе расследования, например, нарушений правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269

УК РФ); нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ) и др. Должностные лица, стремящиеся скрыть допущенные ими нарушения, вносят задним числом в документы, регистрирующие производство регламентных работ, технических осмотров, медицинских освидетельствований сотрудников или их инструк-тажей по технике безопасности, соответствующие дополнения.

Первым следственным действием должна быть выемка доку-ментов, на основе которых оформлялся документ, содержащий искаженные сведения. Это может быть свидетельство о рождении, список акционеров и др. Если изъятые документы имеют следы материального подлога (подчисток, дописок, травления и т.д.), назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Важным источником доказательств будут допросы владельца документа и должностного лица, которое его выдало.

Такие заведомо ложные сведения, а также исправления или искажения действительного содержания документов устанавливаются путем их выемки, осмотра, экспертного исследования, в ходе допросов свидетелей и подозреваемых.

<< | >>
Источник: Е.П. Ищенко A.A.Топорков. КРИМИНАЛИСТИКА (Учебник. Издание второе, исправленное, дополненное и переработанное). 2010

Еще по теме § 3. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений:

  1. Раздел IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  2. Глава 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
  3. § 1. Общие положения расследования коррупционных преступлений
  4. ГЛАВА 42. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ
  5. ГЛАВА 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  6. Глава 32 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  7. § 2. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений
  8. § 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОПРОСА
  9. Глава VI. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА
  10. 14.2. Особенности правового управления использованием отдельных видов земель специального назначения
  11. § 3. Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов
  12. 35.3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЙ
  13. 15.5.5. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов