<<
>>

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Комментарий к статье 23.62

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с послед.

изм.) уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. В настоящее время таким органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ее статус определен Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307). Федеральная служба по финансовому мониторингу находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

<< | >>
Источник: Под ред. Э.Г. Липатова и С.Е. Чаннова. ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К КОДЕКСУ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. 2008 {original}

Еще по теме Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

  1. 4. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  2. Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  4. О контроле в целях противодействия легализации через банки доходов, полученных преступным путем
  5. 34.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  6. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  7. ГЛАВА 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  8. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  9. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
  10. ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
  11. ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон № 115-ФЗ)
  12. Статья 23.22. Органы, осуществляющие государственный геологический контроль
  13. Статья 23.29. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль
  14. Статья 23.20. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в области мелиорации земель
  15. Статья 23.51. Органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования, а также органы, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов
  16. Статья 23.45. Органы, осуществляющие контроль за обеспечением защиты государственной тайны
  17. Статья 23.15. Органы, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль
  18. Статья 23.46. Органы, осуществляющие государственный контроль в области обращения и защиты информации
  19. Статья 23.32. Органы, осуществляющие государственный контроль за безопасностью взрывоопасных производств
  20. Статья 23.16. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области защиты растений